Изощренная схема обхода санкций, организованная иранцем, помогла заработать миллиарды долларов на торговле санкционными товарами из Ирана, России и других стран. Об этом пишет газета "Москоу таймс" со ссылкой на доклад американской частной разведывательной компании "Тредстоун 71".
Сеть в начале полномасштабного вторжения РФ на Украину создал сын бывшего министра обороны Ирана и советника верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи Али Шамхани Хоссейн, выступающий под псевдонимом "Гектор".
Эксперты "Тредстоуна" получили такие разведданные в закрытых иранских и российских даркнет-форумах по криптовалютам и закрытых группах в российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
В докладе утверждается, что "Гектор" контролирует разветвленную систему компаний, обеспечивающую нелегальные поставки иранской нефти, а также военного оборудования в Россию. Среди них MG-FLOT, занимающаяся транспортировкой иранских комплектующих для беспилотников и боеприпасов через Каспийское море в Астрахань и Махачкалу.
Еще одна компания — дубайская Milavous Group — координирует деятельность судов, ходящих под флагами Либерии и Панамы, и продает до 300 тысяч баррелей иранской и российской нефти в день. Она приносит доход около 400 млн долларов ежегодно.
Финансовая схема сети "Гектора" основана на блокчейн-транзакциях, скрывающих движение денежных потоков. В частности, используются криптовалюты Tether, Monero, Zcash. Они позволяют обходить контроль традиционных банковских систем. Переводы идут через Сингапур, Сейшелы, Турцию и европейские юрисдикции.
Функционирование этой сети обеспечивают выходцы из России. В частности, главный стратег Milavous Group Дмитрий Орлов. Среди других участников группы — Виктор Зайцев (его задачи — разведка и лазейки в санкциях), Сергей Коченко (охрана и защита грузов) и Виктор Бодров (таможня и оформление). Последний появлялся на русскоязычных форумах в соцсети VK, где пользователи обсуждают методы подделки таможенных документов.
Личным ассистентом Хоссейна Шамхани является Муниса Шарапова. Она отвечает за управление его коммуникациями и конфиденциальность переговоров на высшем уровне. В "Тредстоуне" предполагают, что она может иметь связи с разведывательными структурами. У Шараповой полностью отсутствует цифровой след, пишет "Москоу таймс".
Иран имеет богатый опыт обхода международных санкций. Россия, столкнувшись с аналогичными вызовами после 2014 года и особенно после 2022 года, сотрудничает с Ираном в этой сфере, перенимая их методы или выстраивая совместные схемы.
комментарии