Эстонская полиция разыскивает Айвара Рехе - экс-главу филиала "Данске Банка" в Эстонии, вовлеченного во множество уголовных дел об отмывании денег. По сведениям представителей правоохранительных органов, Рехе ушел из своего дома в Таллине вчера в 10 утра в черном костюме для бега и не вернулся. В полиции считают, что он находится в опасности.

Ранее следственные органы допрашивали бывшего гендиректора, управлявшего филиалом в 2006–2015 годах, в рамках расследования фактов мошенничества в эстонском подразделении крупнейшего датского банка, однако неизвестно, какой статус Рехе имел в деле.

В феврале 2018 года датская газета Berlingske сообщала, что в масштабном отмывании денег через "Данске Банк" могли быть замешаны члены семьи президента России Владимира Путина, в частности его кузен Игорь Путин, а также сотрудники российской ФСБ.

По версии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, банк причастен к мошеннической схеме в РФ, существование которой ранее выявил Сергей Магнитский.

Расследование мошенничества проводили Эстония, Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, власти Дании, Великобритании и Франции. Оно показало, что больше половины из 230 млрд долларов, прошедших через эстонское подразделение в 2005—2013 годах, имели сомнительное происхождение. На фоне скандала глава "Данске Банк" Томас Борген ушел в отставку.