Члены семьи президента России Владимира Путина, а также сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании Danske Bank, пишет одна из крупнейших датских газет Berlingske.

Речь идет о счетах в эстонском филиале банка, отчет о которых был отправлен неизвестным лицом в Копенгаген еще в декабре 2013 года.

В отчете говорилось, что летом 2013 года зарегистрированная в Великобритании компания Lantana Trade LLP предоставила ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям. Компания была зарегистрирована как неактивная, несмотря на ежедневный поток миллионов евро через банковские счета компании.

Также были зафиксированы "подозрительные платежи", адресованные бенефициарам, скрытым за офшорными фирмами на Маршалловых и Сейшельских островах.

Несмотря на полученную информацию банк начал расследование в отношении Lantana Trade LLP и еще около 20 ассоциированных компаний только в 2017 году. Выяснилось, что "неактивная компания" тесно связана с высшим руководством российской спецслужбы ФСБ, а также с российским Промсбербанком, одним из членов правления которого был двоюродный брат президента России Игорь Путин (Промсбербанк прекратил деятельность в 2016 году).

Эстонский филиал попытался связаться с российскими представителями компании, чтобы уточнить личности владельцев счетов, но запрос остался без ответа, а в адрес сотрудников филиала стали поступать угрозы. После этого руководство банка закрыло счета Lantana и 20 ассоциированных компаний.

Масштабы отмывания денег неизвестны, но, как следует из материалов дела, речь может идти о сумме от 2,2 млрд до 3,3 млрд долларов. В день, предположительно, отмывалось до 10 млн.