В США предъявили первые обвинения фигурантам так называемого "панамского досье". Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Четыре человека - граждане Панамы Франсен Оуэнс, США Ричард Гаффей, Германии Дирк Брауэр и Йоахим фон Дер Гольц обвиняются в налоговом мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Гаффей, Брауэр и Дер Гольц находятся под арестом.

"Объявленные сегодня обвинения демонстрируют нашу приверженность делу преследования профессионалов, которые содействуют финансовым преступлениям через международные границы и налоговым мошенникам, которые используют свои сервисы", — говорит помощник генерального прокурора Брайана Бенчковски.

По версии следствия, в 2000-2017 обвиняемые создавали фиктивные фонды и компании в офшорных зонах. При этом имена клиентов фирм не фигурировали в учредительных документах, несмотря на то, что они фактически имели полный доступ к активам.

Ранее из-за "панамского досье" прошли обыски в офисах "Дойче банка" в Германии. В немецкой прокуратуре сообщали, что основными подозреваемыми по делу являются 50-летний и 46-летний сотрудники организации. В ходе обысков изъяли документы и электронные файлы.

Панамское досье - это неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которую СМИ в 2012 году называли лидером отрасли в стране. Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника.