channel 9
Фото:Shutterstock

В Германии шерстят "Дойче банк" из-за "панамского досье"

В Германии идут обыски в офисах крупнейшего немецкого кредитного учреждения "Дойче банк", в том числе и в штаб-квартире во Франкфурте, об этом сообщает "Блумберг".

Операция проводится в рамках дела об отмывании денег, которое появилось после публикации "панамского досье". По версии немецкой прокуратуры, двое сотрудников учреждения (их имена не указаны) оформляли клиентам офшорные фирмы для перевода денег, полученных незаконным путем.

Правоохранители изымают документы и компьютеры. В оперативно-следственных мероприятиях задействованы свыше 170 полицейских, сотрудников прокуратуры и налоговых инспекторов. Отмечается, что банк оказывает содействие следствию.

"Панамское досье" было опубликовано в 2016 году журналистами-следователями на основе утечки документов из панамской юридической компании Mossack Fonseca. Материалы были посвящены международной сети офшоров. В расследовании фигурировали иностранные и российские политики и другие известные персоны, в том числе виолончелист Сергей Ролдугин, который является близким другом президента России Владимира Путина.

Как утверждали авторы доклада, Ролдугин владеет офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов. Управление активами велось из банка "Россия", который называют "банком друзей Путина".

В 2017 году "Дойче банк" согласился выплатить 425 млн долларов банковскому регулятору штата Нью-Йорк за зеркальные сделки с российскими акциями, которые проводились в том числе на территории США, что позволило вывести из России 10 млрд. Помимо этого, претензии к банку предъявило британское финансовое надзорное ведомство на сумму в 200 млн за "подозрительную деятельность".

В феврале 2014 года "Дойче банк" внес израильский банк "Апоалим" в список "неэтично действующих организаций" за то, что его филиалы действуют на территориях, расположенных за так называемой "зеленой чертой".