120-140 иностранцев стали фигурантами расследования, известного как "дело о недоказанном богатстве". Как поясняет The Times, речь идет о проживающих в Великобритании иностранных гражданах, происхождение состояний которых вызывает подозрение. Со ссылкой на источники информации, издание подчеркивает, что большая часть фигурантов являются либо гражданами России, либо в той или иной форме связаны с Россией

Расследование ведут сотрудники британского Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA).
Как пояснил изданию директор NCA по экономическим и киберпреступлениям Дональд Тун, гражданство подозреваемого не является приоритетным моментом при выборе объекта расследования.

"Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем цели на основе гражданства", — цитирует The Times Туна.

Еще один источник информации издания заявил, что расследование никоим образом не связано с введением 6 апреля США новых санкции в отношении ряда граждан России.

Сотрудники британской разведки также проверяют законность выдачи богатым россиянам инвесторских виз. Такие шаги предприняты после отказа Лондона продлить инвесторскую визу Роману Абрамовичу, что, скорее всего, стало причиной получения российским бизнесменом израильского гражданства.

Начиная с февраля 2018 года власти Великобритании имеют полномочия направлять запросы о неясном происхождении состояния (Unexplained wealth orders — UWO). Эти полномочия активированы британским законом о борьбе с криминальными финансами. Согласно закону, власти могут заморозить активы лиц, если те не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих £50 тысяч.

По данным The Times, ежегодно в Британии отмывают £90 млрд нелегальных доходов.