Владелец холдинга BGI Григорий Гуртовой задержан по решению суда, сообщает The Marker. С этой просьбой к суду обратились представители управления ценных бумаг: они подозревают 53-летнего бизнесмена, чей холдинг контролирует крупного израильского поставщика продуктов питания Willi Food, в получении прибыли незаконным путем с отягчающими обстоятельствами. Кроме этого, Гуртового, проживающего на Украине, подозревают в обмане общественного доверия, ложной информации в корпоративных документах и отмывании незаконного капитала.

Издание отмечает, что просьба к суду о задержании поступила после допроса Гуртового и обыска в головном офисе холдинга.

Как уточняет The Marker, бизнесмена подозревают как минимум в двух правонарушениях: в лживой информации в финансовых отчетах холдинга, чьи акции котируются на бирже, и в попытке незаконным образом вывести крупные суммы со счетов дочерней фирмы концерна Willi Food с помощью неназванных акционеров холдинга.

Представители управления ценных бумаг просили суд о пятидневном аресте Гуртового, аргументируя это опасением, что подозреваемый скроется из страны, но судья ограничился сроком заключения до завтра, 19 февраля. Кроме того, бизнесмену запрещен выезд из страны на срок до 180 дней.

Гуртовой является гражданином Израиля с 1995 года. Кроме того, как сообщает "Википедия", он обладает гражданством России.