x
channel 9
Фото: 9 Канал

Объем налоговых махинаций братьев из Кфар-Кассем: четверть миллиарда шекелей

6 октября мировой суд Петах-Тиквы признал братьев Мундара и Мунзара Бадиров из поселка Кафр-Кассем виновными в нарушениях налогового законодательства в особо крупных размерах. Как постановил суд, братья, владеющие компанией по оптовой торговле топливом "Тазкиким", утаили от налогового управления 240 млн шекелей, из которых 22 млн попросту положили себе в карман.

Мундар Бадир был дополнительно признан виновным в попытке помешать ходу следствия и нападении на государственного служащего. Суд по делу руководства компании "Деби Энергия", помогавшего Бадирам в их махинациях, пока не завершен.

Согласно тексту приговора, Мундар Бадир выписал, в качестве директора компании "Тазкиким", фиктивные счета на продажу компании "Деби Энергия" топлива на сумму 124 млн шекелей. Для того, чтобы скрыть возникшие "излишки" топлива на складах, братьям пришлось дополнительно подделать транспортные документы на не осуществленную в действительности поставку "Деби Энергия" топлива на сумму 113 млн шекелей.

После этого "Тазкиким" обратилась в суд с требованием признать компанию "Деби Энергия" банкротом и взыскать с нее, по факту, фиктивный долг за фиктивные продажи. "Деби Энергия" признала за собой долг и была объявлена банкротом, в то время как "Тазкиким" попыталась (безуспешно) объявить долг не подлежащим взысканию, и следовательно, не облагаемым налогом.

comments powered by HyperComments