x
channel 9
Фото: 9 Канал

В Кишиневе арестован самый богатый израильтянин Молдавии: на него "вешают" 1 млрд долларов

Молдавский бизнесмен, уроженец Тель-Авива Илан Шор помещен под домашний арест на 30 суток, сообщает ТАСС. Это произошло в рамках расследования махинаций в молдавских банках Banca de Economii, Banca Socialа и Unibank.

Как сообщается, мужа известной российской певицы Жасмин, входящего в десятку богатейших людей республики, доставили на допрос в Национальный центр по борьбе с коррупцией (НКЦБ) в качестве обвиняемого.

ТАСС отмечает, что глава кабинета министров Молдавии Кирилл Габурич отдал распоряжение правоохранительным органам и спецслужбам страны довести до конца расследование по этому делу сразу после того, как двумя днями ранее в Кишиневе прошла многотысячная антиправительственная демонстрация, в ходе которой участники потребовали отставки лидеров правящей проевропейской коалиции. Во время митинга звучали обвинения в адрес политиков, причастных — с точки зрения участников демонстрации — к хищению 1 млрд долларов из банков страны.

"Шору официально предъявлено обвинение по делу о Banca de Economii. Прокуроры потребовали применить в отношении бизнесмена арест на 30 дней в качестве предварительной меры пресечения. Суд решил поместить его под домашний арест", — приводит агентство слова начальника отдела уголовного преследования НКЦБ Богдана Зумбряну.

В воскресенье председатель парламента Молдавии Андриан Канду опубликовал в блоге конфиденциальный отчет международного детективного бюро Kroll. Это бюро было нанято правительством Молдавии, чтобы провести расследование ситуации вокруг банков.

В отчете рассказано о сомнительных сделках в трех молдавских банках. Илан Шор является одним из крупных акционеров одного из банков. ТАСС сообщает: в отчете указано, что в ноябре 2014 года через компании бизнесмена было выведено в офшоры около 1 млрд долларов. В докладе упоминаются фамилии бывшего второго секретаря ЦК КПМ и экс-президента Молдавии Петра Лучинского, президента молдавской Федерации тенниса Марины Таубер.

Уроженец Тель-Авива Шор, чьи родители репатриировались в Израиль в семидесятых годах прошлого века и вернулись в Молдавию в 1994 году по делам бизнеса, считает себя невиновным. "Банк был обворован до прихода частных инвесторов. Нам приходилось покрывать эту дыру. Мы очень активно сотрудничаем со следствием и сами заинтересованы в том, чтобы узнать правду — кто обкрадывал банк с 90-х годов", — приводит ТАСС его слова журналистам.

Илану Шору — 27 лет. Он возглавляет компанию Dufremol, которая владеет в Молдавии сетью магазинов беспошлинной торговли Duty free.

comments powered by HyperComments