"Большая стирка" в Петах-Тикве: отмывание капитала на сумму 80 миллионов шекелей
Владельцу охранной фирмы в Петах-Тикве предъявлено обвинение в отмывании капитала.
Как сообщает в четверг, 2 апреля, государственное радио Израиля, в свое время Йосеф Гангина (41 год) зарегистрировал несколько фиктивных охранных фирм. Во главе каждой он поставил своего человека, шестеро из которых также арестованы.
Гангина обвиняется в отмывании капитала на общую сумму 80 миллионов шекелей, его дело рассматривает окружной суд в Лоде.
Вместе с обвинительным заключением полиция подала в суд просьбу о продлении срока содержания Гангины под стражей до окончания судебного разбирательства.