Министерство финансов США выдвинуло обвинительные заключения против, имеющих колумбийское и израильское гражданство, Ицхака Переца Губерика Рабиновича и его сына Генри Губерика Гримберга по статьям - "отмывание капитала" на сотни миллионов долларов и "причастность к наркоторговле". Они, а также еще двое граждан Колумбии, обвиняются в создании международной сети по отмыванию капитала, связанного с наркотрафиком.

Вместе с ними по этому делу проходят еще 29 человек, а также несколько компаний, базирующиеся в Колумбии, Панаме и Израиле. 10 таких компаний расположены в Панаме, 11 – в Колумбии и одна – в израильском городе Рош ха-Аин.

Охота на членов этой преступной сети ведется в рамках политики американского минюста, направленной на пресечение деятельности организованных группировок, чья выручка от наркоторговли может попадать на счета террористических организаций, в том числе "Хизбаллы".